DL201 - Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme - LCBFT - 1h40
25,00 €
TTC
N'y allons pas par quatre chemins : le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme relèvent de la criminalité financière. Et en tant que professionnel de l’assurance, vous avez un rôle clé pour prévenir et lutter contre cette criminalité.
Aussi, il est important que vous puissiez connaître les rouages d'une opération de blanchiment d'argent, les acteurs qui interviennent pour lutter contre celui-ci et les mesures à mettre en place pour maîtriser le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Attention, il convient de prendre très au sérieux votre rôle dans cette lutte contre le blanchiment d'argent. En effet, les dispositions du code monétaire et financier vous imposent un certain nombre d’obligations, assorties de sanctions lourdes. Et au-delà la contrainte réglementaire, c'est également votre responsabilité sociétale qui peut être soulevée !
Cette formation vous propose un panorama complet vous permettant de bien mesurer les enjeux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Compétences visées :
Appliquer les règles en matière de contrôle interne, de prévention des risques, de protection des données personnelles, de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme et de lutte contre la corruption
Programme :
A. Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
1. Définition de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
2. Sanctions encourues en cas de défaut de vigilance
3. Étapes d'opération de blanchiment d'argent
B. Obligations de vigilance et sanctions associées
1. Élaborer une classification des risques
2. Mettre en place des dispositifs de connaissance client
3. Sanctions en cas de manquement aux obligations de vigilance
C. Classification des risques et connaissance client
1. Évaluer le risque encouru
2. Connaître ses clients
3. Définir les mesures de vigilance
4. Mettre à jour ses connaissances client
D. Déclaration de soupçon
1. Obligation de déclaration de soupçon
2. Rôles des déclarant et correspondant
3. Dispositif de déclaration de soupçon
E. Autorités de reporting et de contrôle
1. Rôles et missions de TRACFIN
2. Rôles et missions de l'ACPR
3. Recommandations communes TRACFIN/ACPR
Durée : 1 h 40
Public :
Managers de réseaux
Correspondants fraude/blanchiment
Toute personne pouvant être confrontée à une situation à risque
Pré-requis :
Prérequis pédagogiques :
Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.
Prérequis techniques :
- Navigateurs internet : Chrome (2 dernières versions majeures) / Firefox (2 dernières versions majeures) / Edge (2 dernières versions majeures) / Safari sur OSX (2 dernières versions majeures)
Les vidéos de cette formation sont hébergées sur le site vimeo.com. Elles sont sous-titrées.
Logiciels : Lecteur PDF (pour les documents associés) /Lecteur audio et vidéo / Suite Microsoft Office (pour la restitution des missions)
Un casque audio peut être nécessaire si les formations sont suivies dans un espace partagé.
Points forts :
Des vidéos donnant de nombreux conseils concrets et opérationnels pour une mise en pratique immédiate. Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances. Des fiches pratiques pour avoir les points clés de la formation toujours sous la main. De nombreux exemples illustrant les connaissances transmises.
DL201AE
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Fiche technique
- Durée
- 1h40
- Type de module
- E-learning
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